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上海海利生物技术股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

时间:2022-04-30 06:28:37 来源:千亿国际娱乐官网 作者:千亿国际平台下载 浏览量:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张悦女士的辞职报告,因个人原因,张悦女士请求辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后,张悦女士将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张悦女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人,鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序,张悦女士在向公司董事会提交辞职报告后,将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责,至公司新任董事长选举产生之日止。张悦女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的稳步成长和健康发展倾注了精力和心血。公司董事会对张悦女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  截至本公告日,张悦女士持有公司8,452,500股股份,占公司总股本的比例为1.31%,张悦女士承诺其自辞职后6个月内不转让其持有的公司股份。

  由于董事长的辞职以及独立董事顾龑的辞职(详见公司于2022年3月12日披露的公告编号为2022-014的《公司关于独立董事辞职的公告》),为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,2022年4月27日,公司召开的第四届董事会第六次会议审议并通过《关于补选第四届董事会董事的议案》。会议提名张海明先生(简历详见附件一)为第四届董事会非独立董事候选人,提名王俊强先生(简历详见附件二)为第四届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,任期将从股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

  公司董事会提名委员会对张海明先生和王俊强先生的任职资格进行了核查,认为张海明先生和王俊强先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验,任职资格符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

  公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见认为:(1)经审阅张海明先生和王俊强先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况,未发现其中有《公司法》第146条规定的情形;亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。(2)公司董事会提名张海明先生和王俊强先生为公司第四届董事会董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司补选张海明先生为第四届董事会非独立董事候选人,补选王俊强先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,候选董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  王俊强先生承诺本次提名后,将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得独立董事资格证书。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所网站(。王俊强先生的独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,将提交公司2021年年度股东大会审议。

  张海明:男,1961年出生,中国国籍,拥有法国长期居留权,工商管理学硕士,具备上海国家会计学院授予的财务总监资格,上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船厂工作,曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表,1999年创立上海豪园科技发展有限公司(现更名为上海豪园创业投资发展有限公司,以下简称“上海豪园”)。公司创始人、实际控制人,上海豪园执行董事、上海捷门生物技术有限公司董事长、山东海利生物制品有限公司董事长、杭州树辰生物技术有限公司董事长、上海彩音生物科技有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司执行董事、开曼药明海德有限公司及其下属全子公司董事、上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)合伙人兼执行事务合伙人委托代表、苏州通和创业投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人。

  张海明先生作为公司实际控制人,直接持有公司股份12,486,250股,占公司总股本的1.94%,同时张海明先生为公司控股股东上海豪园的控制人,与公司董事长张悦女士、董事总经理陈晓先生为一致行动人,上述合计持有公司股份247,159,688股,占公司总股本的38.38%。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  王俊强:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学法学硕士。曾先后在上海市公安局杨浦分局、上海市公安局任职,现为上海市前和律师事务所合伙人、专职律师。王俊强先生从事法律工作超过20年,先后为多家世界500强企业提供过法律服务,有非常丰富的从业经验。

  王俊强先生目前未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊芹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  近年来,公司致力于“动保+人保”的双轮驱动战略,正在形成“双主业”共同发展格局。

  1、报告期内,公司进一步深耕人用体外诊断试剂(IVD)领域的产品和技术,全资子公司上海捷门生物技术有限公司(以下简称捷门生物)有五个产品获得《医疗器械注册证》(体外诊断试剂),分别为尿液多项质控品、尿液多项校准品、免疫球蛋白G测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、尿微量白蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)和α2-巨球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法),新型冠状病毒(2019-nCoV)检测试剂盒(胶体金法)也正在积极申报中,进一步丰富了捷门生物检测试剂的种类,有利于满足不同的市场需求,对公司未来发展具有积极作用,但短期对业绩不会产生重大影响。

  同时为更好的管理IVD业务的销售和生产板块,提高管理效率,公司将二级子公司上海彩音生物科技有限公司(以下简称彩音生物)变更为全资子公司,而彩音生物分别于2022年1月30日和2022年3月23日获得上海市药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》,体现了行业监管部门的认可,有助于公司在体外诊断试剂业务领域拓展新的重要业务分支渠道,也为公司在体外诊断领域做实基础、转型升级提供了坚实的保障。

  2、动保业务方面,虽然上海本部由于受到疫情影响导致无法发货而收入下降,但控股子公司杨凌金海生物技术有限公司仍在2022年实现“开门红”,政府采购业务已有13个省/市中标,市场化销售也顺利开展,在西安疫情反复的情况下顶住压力实现了销售的增长,利润扭亏为盈,已经逐步从投入建设期走向产出成长期。

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务状况的审计,公司2021年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润53,856,680.72元,母公司可供股东分配利润为310,928,882.37元。

  鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段,公司日常经营、业务拓展、对外投资及新项目投资建设均需要大量资金投入,综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报,公司拟定2021年度利润分配预案:2021年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。具体详见公司同日在上海证券交易所网站()、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

  公司主营业务所在的兽用生物制品行业,主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖,因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关。2018年至2021年,持续受非洲猪瘟疫情影响,养殖行业中小散户逐渐退出市场,大型养殖集团加大投入,持续扩大产能,中国养殖业结构发生历史性变化,养殖行业已形成头部企业主导相应养殖领域的局面。2021年生猪养殖产能由于大型养殖集团的持续资本投入,行业集中度加速,国内生猪产能全面恢复,同时生猪价格宽幅震荡,自1月上旬创36元/公斤猪价新高后,价格回落,10月初跌破11元/公斤,创近年新低,2021年下半年进入亏损周期,在持续大幅亏损的状态下,生猪养殖去产能趋势明显。同时,在生猪产能释放、价格大幅降低的背景下,鸡肉替代效应基本消失,伴随着持续增加的养殖成本,家禽养殖业也出现持续亏损。同时,2021年是“十四五”的开局年,也是新版GMP实施的关键年。农业农村部2020年4月21日发布《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》,要求所有兽药生产企业应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP的要求,未达要求的兽药生产企业(生产车间),其《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》有效期最长不超过2022年5月31日。2021年9月15日,农业农村部办公厅发布《兽药生产许可管理和兽药GMP检查验收有关细化要求》,进一步规范新版兽药GMP实施和验收标准。自新版GMP规范颁布以来,大型动保企业率先行动,2021年相继取得新版兽药GMP证书,无法落实整改的中小型兽药企业未来将退出市场。根据《兽药产业发展报告(2020年)》,截止2020年底,我国共有兽药生产企业1633家,其中生物制品企业119家、化学药品企业1514家,年销售额在2亿元以下的企业占比超过95%,优质产能不足,集中度仍旧不高。新版兽药GMP实施加速兽药行业规范化,重塑兽药行业竞争格局,有效提升行业集中度。在目前的行业趋势下,有优质优价的产品,有研发实力、创新能力,有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力,站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向,不断加大研发投入,改进产品工艺技术,提升产品质量,丰富技术服务手段,保证公司业务稳步发展,继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

  公司全资子公司捷门生物技术有限公司(以下简称捷门生物)所在的体外诊断(IVD)行业,相关产品于20世纪八九十年代进入中国市场,推动了国内临床检验自动化水平的不断提高,以及检验方法的逐步标准化,明显提高了检验结果准确性。近年来,在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下,体外诊断行业得到了快速发展,已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。另外,由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段,受限于研发技术及生产工艺等原因,国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。随着我国经济发展水平的提升和人们支付能力的提升,未来IVD产业发展空间巨大,中国已经成为全球IVD增速最快的市场之一。在中国体外诊断市场规模持续增长的同时,产品结构明显改变。目前国内活跃的体外诊断市场主要集中在3大领域:即生化、免疫和分子诊断,在这当中,生化诊断试剂市场和免疫诊断试剂市场是其中最大的两个市场,合计占市场份额的60%。在生化类诊断产品上,国内主要厂家的技术水平已达到国际现有水平,目前在国内市场已经基本完成国产替代,免疫诊断中的化学发光和胶体金目前应用较为广泛。其中,免疫诊断和POCT近年市场占比显著提升。目前免疫诊断占比最高,达到38%。目前国内IVD市场被全球跨国巨头占据超56%的市场份额,越来越多的国内企业市场占比逐渐提高,未来国产替代是很大的机遇。近年来,随着下游需求的高速增长,国内企业获得了良好的发展契机,技术差距加速缩小的趋势已然形成。随着人口老龄化、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长等因素的驱动,体外诊断产业已成为我国最活跃、发展最快的行业之一,在疾病预防、诊断和愈后判断、治疗药物筛选检测、健康状况评价以及遗传性预测等领域发挥着愈来愈大的作用。而捷门生物具备关键原料研发生产能力、成品试剂盒的研发生产和注册等经验,所以公司也在不断完善IVD相关产业链的体外诊断试剂开发服务平台,在满足自研自产的需求之外,同时也帮助业内相关企业提供定制研发生产、注册申报等服务,拓展了其的业务范围,同时不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入,从源头开始有效控制产品质量、改进产品工艺技术、提升产品质量,同时改进生产工艺增大产能、大力推进POCT仪器及产品的销售,依靠免疫诊断和POCT产品稳定提高公司销售额,实现捷门生物的可持续发展。

  公司是上海市第一家在境内上市、集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗,以猪用疫苗为主,基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种,产品结构完善,具备全方位服务的产品基础和能力。公司通过对疫苗生产工艺技术、基因工程疫苗研究、诊断试剂研究等有关产品生产工艺及质量改进的核心项目进行不断开发研究,在市场逐步占有较高的知名度。公司始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗,为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案,在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。

  公司在自身发展的同时,也积极与全球行业领先企业开展深度合作,并积极向“人保”领域谋求发展。公司目前下属控股子公司杨凌金海生物技术有限公司,是国内口蹄疫疫苗生产企业之一,采用国际上先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术生产高品质口蹄疫灭活疫苗的定点生产企业。2018年6月完成对人用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术有限公司的全资收购;并与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司(合作成立了药明海德,致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台,提供疫苗合同定制研发生产(CDMO)服务,赋能全球疫苗行业研发和生产。

  目前,公司基本完成了因政府动迁而导致的上海本部生产基地搬迁结尾和移址山东海利租赁新厂房的建设工作,本部转型为集团总部功能初见雏形。作为管理中心、赋能中心、投资中心和财务中心,本部将通过发挥总部经济作用,集中精力整合、布局资源,更好地提升动保业务,拓展诊断试剂(IVD)技术、产品领域,关注更多“人保”领域的投资机会,力争通过“双轮”、“多轮”发展战略,在专业赛道上做强,在更广阔平台上做大。

  公司结合ERP管理系统,建立了“产-销-存联动机制”,保证信息及时、完整、准确流转,为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面,生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划,并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核,经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部,各部门根据计划落实具体工作。在生产管理方面,生产部门通过关键进度点进行“看板”管理,对整个生产进度进行可视化管理,从而提高生产效率。

  公司市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式,通过这种销售模式使得公司产品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过13000个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度和业务员管理制度,努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的提高以及集团养殖企业的扩张,大客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重,公司已成立了专门的战略客户部并制定了配套的政策、考核办法积极推进战略客户的直销工作,目前已与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外,公司另有部分政府采购的销售,目前主要集中在控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的销售。捷门生物的销售以B2B为主,除国内销售外,已有部分产品出口到英国、土耳其、印度、保加利亚,埃及、奥地利等国家和地区;同时为了进一步拓展销售渠道,捷门生物也在积极的与国内的第三方医学检测公司进行战略合作,并积极的向上游原料和下游进行有关销售拓展,目前已经有所进展。同时,随着捷门生物取得医疗器械注册证的自有品牌产品越来越多,医院试剂销售业务也正逐步发展。

  公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新,多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科学院、华中农业大学、河南科技大学、江西农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系,形成了运行良好的产学研相结合的科研体系,通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。公司下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心是公司产品产业化的技术平台和研发平台,依托该平台,公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化吸收再创新等多种形式,加大新产品的开发力度,为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础和提供源动力。同时该平台也是公司对外学习交流的“窗口”,通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流,提升公司在行业的影响力。

  捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新,并在抗体、分子、比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发,并能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品等原料,打通了产品的上下游,形成了良好的闭环效应,有效地控制了产品质量、控制了产品的成本。经过多年的积累,捷门生物除原有的比浊平台之外,又相继成立了分子平台、单抗平台及层析平台,已逐步凸显技术平台优势。2020年初捷门生物第一款POCT仪器干式时间分辨荧光分析仪及配套试剂获批,标志着捷门生物进入快速诊断领域。

  公司设立采购部,根据《兽药生产质量管理规范》、《企业内部控制规范》和质量管理体系,按照“统一标准、分类管理、流程审核”原则,结合公司采购业务特点和管理需要,建立采购与供应商管理制度。对于公司生产经营所需的各项物料、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下,每月依据生产计划制定并执行采购计划,保证物料处于最优库存状态下运行。对于用量大的物料,与主要供应商建立了长期合作关系,议定长期价格;对于用量较小的物料与服务,根据具体需求综合考虑价格、质量等因素实时采购。母公司与子公司在业务上实行统一的采购与供应商管理、提高采购科学管理与成本控制水平,合理运用了资金调配,同时子公司也拥有一定的独立采购执行权限,保持了灵活而高效的工作模式。针对采购过程采取有效的细化管理方式,原则上做到货比三家,通过横向比较来控制采购成本。通过不断开发新供应商,引入新的竞争机制,优化采购渠道,进行供应商评估,扩大备选供应商库,在保证质量前提下有效控制采购成本,降低供应风险。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  (1)报告期内,公司实现营业收入34,748.92万元,同比和上升34.02%;实现归属于母公司所有者权益的净利润5,385.67万元,同比上升503.33%,主要系控股子公司杨凌金海复产复销同期收入增长177%所致。

  (2)报告期末公司资产总额184,409.30万元,比上年末上升3.21%;负债总额85,690.06万元,资产负债率为46.47%;归属于上市公司股东的股东权益总额为100,560.58万元,比上年末下降4.98%。

  (3)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为4,363.30万元比去年同期下降73.98%,主要系母公司上年收到部分拆迁补偿款所致。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件和电线日以通讯表决方式召开,本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席徐帆洪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。经全体监事审议和表决,通过了以下决议。

  监事会对公司编制的2021年年度报告进行了认真的审核,认为:公司编制的2021年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《上海海利生物技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《上海海利生物技术股份有限公司2021年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

  监事会认为:公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用等情形。

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准备、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

  公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金、变更募集资金使用实施方式、部分募集资金投资项目延期、用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》尚需提交2021年年度股东大会审议。

  监事会认为:公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。

  公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年度内部控制评价报告》。

  《上海海利生物技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》尚需提交2021年年度股东大会审议。

  监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案,充分考虑了公司现阶段营运、拓展新业务、建设新项目及对外投资所需资金与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

  《关于2021年度利润分配方案的议案》尚需提交2021年年度股东大会审议。

  具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站()和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  (1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求,所包含的信息能够线月的财务状况和经营成果;

  (2)未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  (3)公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对2022年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●上海海利生物技术股份有限公司(以下简称公司)2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

  公司于2022年4月27日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务状况的审计,公司2021年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润为53,856,680.72元,母公司可供股东分配利润为310,928,882.37元。

  鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段,公司日常经营、业务拓展、对外投资及新项目投资建设均需要大量资金投入,综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报,公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

  近年来,公司致力于“动保+人保”的双轮驱动战略,正在形成“双主业”共同发展格局,但“动保”业务由于受到“非洲猪瘟”和“新冠”疫情的双重影响自2018年以来持续低迷,尤其是控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称杨凌金海)的严重亏损使得公司2018年至2020年的业绩持续下滑。2021年随着公司对杨凌金海少数股东权益收购的完成,其整体的管理水平、生产效率和产品质量都上了一个新的台阶,销售呈现其成立以来最大幅度的增长,相比2020年增长达到177%,亏损额大幅减少,正处在较为快速的发展阶段,所需的周转资金也正在加大。目前杨凌金海为进一步丰富产品结构,承接上海厂区相关新产品的梯度转移正在筹建二期工程,而杨凌金海由于历史原因导致其目前仍背负高达近4亿的负债,因此为减轻其负担,保障其二期工程的建设并促进其健康发展,需要较大的资金支持。

  在“人保”业务方面,公司投资的开曼药明海德有限公司目前相关架构重组的法律手续已经完成,根据公司签订的股份认购协议,公司尚有5,040万美元(按当日汇率折合人民币约32,080.61万元)增资款需要支付。同时,公司也将进一步加大在人用体外诊断试剂(IVD)领域的投入,并随着全资子公司上海彩音生物科技有限公司《药品经营许可证》和《医疗器械经营许可证》的取得,将积极拓展有关IVD板块的经营业务,需要相应资金投入。

  因此,为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求,不断提升公司市场竞争力,发挥规模效应,公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力,促进稳健经营、高质量发展,公司董事会拟定2021年度不进行利润分配。

  公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司日常经营发展、新业务拓展、新项目建设及对外投资,以保障公司正常生产经营和业务拓展,为公司及股东谋求利益最大化。尽管公司本次未进行现金分红,但也切实维护全体股东的利益,企业的健康成长是全体股东的最大利益。未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下,从有利于投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果。

  董事会会议的召开、审议和表决情况:公司第四届董事会第六次会议于2022年4月27日召开,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并进行现金分红分段表决。

  独立董事意见:公司2021年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定,有利于满足公司正常生产经营和进一步发展对资金的需求,考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策。我们同意董事会将该议案提交2021年年度股东大会审议。监事会意见:董事会提出的公司2021年度利润分配预案,充分考虑了公司现阶段营运、拓展新业务、建设新项目及对外投资所需资金与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。